以效益为导向，夯实管理基础 强化执行力建设，全面提升企业发展质量
---在二届二次职工代表大会暨二Ｏ一六年工作会上的报告
尚
武
孝 （2016 年 3 月
日）
各位代表、同志们：
受公司委托，我向大会做工作报告。请予以审议。
一、2015 年工作回顾与总结
2015 年，在集团公司正确领导下，我们全面推进精细化管理，持续深化改革，细化区域经营，强化基础管理，各项工作取得显著成绩，圆满实现了二届一次职代会确定的各项目标。全年新签合同额 29.5 亿元（厦门地铁 3 号线按 6 亿元计算），为集团公司下达年度计划 28 亿元的 105%；营业额 27.48 亿元，为年度调整计划 29.2 亿元的 94%；实现净利润 361 万元（吸收消化移交项目亏损 8818 万元）；投资项目实现回购 5.99 亿元，完成集团公司年度计划 4.85 亿元的 123%；劳动生产率 460 万元/人年，
比上年降低 15.4%；员工收入同步增加。
2015 年我们所做的主要工作是：
（一）市场营销迎难而上，克服外 部压力，开创营销新局面
2015 年以来，随着国家、省市及股份公司政策调整，各地投资（BT、BOT）项目相继叫停，公司投融资业务全年无新增；传统市政、普通公路招投标项目在厦门、平潭等各地市引入公路企业后，参投单位数量大幅增加，致使中标概率较小；高速公路受 2014 年信用评价影响无法中标。公司经营开发压力巨大，面对严峻的市场形势，公司高度重视，积极应对，攻坚克难，拓宽施工领域，多渠道增加营销规模。
2015 年公司先后出台了《公司市场营绩效考核管理办法》、《市场营销经费预算管理办法》及《区域营销实施细则》等一系列营销管理制度，从人、财、物各方面加大营销投入，为营销工作提供有力保障。充分利用在厦优势，积极拓展营销资源，一方面通过积极配合中铁建投重点追踪厦门地铁项目，以股份公司名义先后中标厦门地铁 2 号线 3 标和 3 号线过海通道段 2 个项目，成功进入厦门地铁施工领域。另一方面，充分利用在厦门、平潭等地市资源优势和良好信誉积极开拓市政、房建、普通公路市场，先后中标 3 个项目，依托在建项目通过委托、变更增加工程量等方式增加新签合同额 7.2 亿元，全年公司共完成新签合同达 29.5亿元。
（二）强化施工管理，坚持专业生产，在建项目有序推进
2015 年，面对合同兑现压力、质量安全不确定因素增加等严峻形势，我们不断强化施工管理，坚持专业化、标准化生产，规范安全质量行为，在建工程有序推进。全年在建项目 33 个，在手合同总额达到 104.9 亿元，建安施工总额 95 亿元，累计完成施工总额 64.7 亿元，完成施工总额的 68.1%。我们根据在手任务和各项目实际，科学制定施工计划并动态优化调整，加强执行过程监督检查，及时预警欠产项目纠偏整改，促进了年度任务目标的基本实现。南龙铁路项目克服征地拆迁困难和围岩复杂多变等不利因素，施工进度快速推进，安全质量基本受控，特别下半年，施工产值创下新高，受到业主好评。平潭安置房、竹屿湖景观整治工程、石狮城北小学等重点项目倒排工期、昼夜鏖战、全力冲刺，兑现合同承诺，按期投入使用，提升了企业声誉；厦门地铁 2 号线项目，精心策划，深入推进精细化管理，试点开展项目管理实验室活动，为公司进入地铁施工领域积累了经验、进行了有益探索。厦门杏滨路市政工程以科技创新为切入点，践行标准，创新管理，受到政府和业主的高度赞誉。石狮安置房项目，高起点规划、高标准建设、高效率推进，赢得各方一致赞誉，为回购奠定了坚实基础。
坚持技术方案分级审批和专家论证制度，方案评审由机关理论型向现场实践型转变，全年审批审查新开工工程施工组织设计
5项、施工技术方案40项，确保了方案可靠、技术先进、经济合理。申报的“南龙铁路林邦隧道下穿高速公路顶管施工技术”被集团公司列为2015年度中铁一局A类科研项目，申报的《水平钢管咬合止水管幕及其施工方法》发明专利于2015年6月获得批准授权。组织完成工艺工法创新总结1项，被集团公司评为企业级施工工法，修改完善工艺工法1项被公路协会审定为公路二级工法。全年节能减排经费投入117.1万元，为年度计划100%；能源消费总量11139吨标准煤，单位产值综合能耗为0.0448吨标准煤/万元，达到节能减排量化目标。
（ 三）加强分包方管理，严控项目成本， 项目管理成效显现
我们不断完善项目管理机制，加强前期策划，坚持成本分析，注重二次经营，项目管理整体水平不断提升。
大力推进劳务队伍集中管理工作，严格执行限价管理要求，全面推行成本信息系统。严格分包方管控，全年公司线下评审合同 223 份，合同价值评审率达 98%。全面清理分包方重新注册登记工作，建立健全合格分包方名录及分包方动态管理台账。目前，公司在册合格分包方 182 家，通过集团公司重新注册的分包方142 家。发展安全、质量、进度、信誉、履约能力等较好的紧密型分包方五家。
加强分包方策划管理，结合项目需求计划，合理配置资源，采取招（议）标方式择优确定分包方队伍。做好项目责任成本测算工作，严格执行目标责任书签订制度，全年完成厦沙高速三明
段 A4 标、尤溪连洋大桥、石狮片区 BT 项目等 10 个项目的目标责任书签订工作，确保项目管控目标明确、责任到人。
（四）强化安全质量意识，开展专项管理活动，提升企业信誉
我们贯彻执行全员安全教育培训，组织各项目认真开展“安全生产月”活动。针对公司在建的南龙隧道群、德化等长大隧道高风险项目，开展了安全风险评估、风险预警及标准化管理活动，有效提高风险防范能力。有针对性的开展起重机械设备专项检查，对存在的问题限期整改并予以相应处罚，有效控制安全隐患。推进安全标准化和精细化管理，在厦门杏滨路项目成功组织了厦门市属国企重点项目现场观摩会，展示了项目全套管咬合桩+SMW工法桩围护结构施工和杏林大桥变截面桥梁顶升的施工工艺，提高了公司在厦门市政市场的声誉。厦门杏滨路项目被评为集团公司 “样板工地”及厦门市公路项目“平安工地”，省道 303 线A2 标工程项目被评为集团公司“优质工程”。
我们修订了信用评价管理办法，多措并举加大信用评价工作力度，实现了质量安全受控、现场施工文明、内业资料规范、公共关系和谐，福建省普通公路信誉评价首次成功进入 A 级。
（ 五）严格项目物资设备管控， 全 面推进物资设备信息化建设
公司严格执行集团公司物资、设备集中管理办法，多方面拓展集采渠道，规范集采审批程序，充分发挥区域集采优势，提升
集中采购质量。2015 年共完成物资集采招标 55 次，范围涵盖钢材、水泥、大堆料、商品混凝土、模板、管材、电线电缆等，集采金额 7.72 亿元，超额完成集团公司集采任务。二三项材料上线成交 312 次，网购比例达 87.6%，节约采购成本约 167 万元。
推进物资设备信息化建设，开展了物资管理系统 V7.0 应用模拟培训及设备管理软件培训，所有在建项目 V7.0 软件应用率实现 100%。全面推广收发手持智能终端系统及过磅影像系统，有效加强现场物资验收管控，提升物资管理效率。
（六）T BT 项目回购推进顺利，投资风险有效管控
2015 年公司 BT 项目建设管理稳步有序推进，回购取得突破性进展，经济效益凸显，投资风险进一步得到有效控制。平潭、石狮投资项目面对合同履约难、前期手续不完善、回购条件不具备、政府管理不规范以及没有成熟经验可借鉴等诸多困难，项目部不等不靠，主动出击，勇于担当，以“工程建设管理—竣（交）工验收—施工图预算审核—回购”为主线，加强与政府、业主、监理、设计单位的对接与沟通，全面策划，反复探索，创新回购思维和模式，制定科学合理的回购方案。通过按现状回购、预回购、分部分项回购等方式积极引导政府，取得了丰硕成果，引领了当地回购潮流，大大缓解公司资金压力，投资风险得到有效控制。截止目前，平潭地区坛西大道综合管沟、电力隧道、竹屿湖景观整治工程、金井湾大道 II 标和金井安置房 5 个 BT 项目实现
了回购，累计回购达 15.3 亿元；石狮地区 BT 项目回购工作也取得了突破性进展，通过用心筹划、有效对接，理顺了回购渠道，实现回购 6294 万元。平潭、石狮地区投资项目共实现回购 15.93亿元。
（七）
整合优势资源，为企业发展提供有 力的人才保障
我们全力配合集团公司深化改革措施，顺利完成五公司南龙铁路、桥梁公司宁德高速、尤溪连洋大桥等四个移交项目的接收工作，积极处理和解决接收项目职工的诉求，平稳完成了各项制度对接和管理接续工作，确保工程施工生产和管理的稳定、有序开展。公司全年新招本科生和研究生 42 人，集团公司内调转 6人，有效缓解了公司人员紧缺、岗位配置不齐的局面。加大人才培养力度，继续开展后备干部公开选拔工作，本年度对将近 50个主任及副科级以上职位或岗位进行了公开竞聘，最终有 40 人纳入了后备干部队伍管理，为人力资源储备奠定基础。夯实基础培训工作，强化精细化管理培训和业务管理专项培训，促进人员素质全面提升。
（八）
加强组织和文化建设，企业发展和谐有序
我们加强基层党组织建设和党员队伍建设，提升党建思想政治工作科学化水平，结合公司发展状况，成立区域党支部。积极开展公司两级党组织中心组学习，扎实开展“三严三实”专题教育，通过开展中心组学习等活动，加强党员思想政治、形势任务、深化改革、精细化管理、廉洁从业、中国梦等教育，使广大党员
干部认清形势，积极投入到公司系列改革之中。加强党风廉政和反腐败建设，开展廉政教育，筑牢思想道德防线。按照集团公司关于开展廉洁从业警示教育“四个一”活动要求，组织公司各单位领导班子、部门负责人进行学习。不断加大宣传力度，2015年通过中国建设报、中国青年报、铁路建设报、西部网、建设网、中铁一局网等媒介宣传公司深化改革、建筑工业化、施工生产等方面的经验做法和典型人物，全年共发表文字稿件 400 余篇，图片稿件 700 余篇，有效提升了厦门公司在集团公司和社会的知名度。
2015 年，面对基建市场复杂多变、施工任务异常艰巨等新形势，我们抢抓机遇、科学部署、同心同德、锐意进取，圆满实现了生产经营各项目标，企业发展质量稳步提升。这些成绩的取得是公司和项目两级管理者开拓创新、精心筹划、勇于担当、精细管理的成果，是全体员工精细高效、唯实唯美、敬岗乐业、尽职尽责的体现；凝聚着广大劳务工兄弟的不辞劳苦、积极协作的辛勤汗水，也凝聚着广大职工家属们的无私付出和大力支持。在此，我代表公司向大家致以最崇高的敬意和衷心的感谢！
在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到企业发展存在的一些不足和亟待解决的问题,主要表现为以下八个方面：一是经营开发力量薄弱，区域发展不平衡，标前策划和信息追踪不够细致深入；二是部分重点项目施工生产推进不力，关键节点管控不够有效，资源配置不到位、工序衔接不紧密，还不能完全满足履约
要求；三是个别项目亏损严重，管理粗放，未得到彻底有效控制；四是收尾项目周期较长，工作拖沓滞后，大量资金沉淀，造成公司资金紧张；五是安全、质量管理体系不健全，安全生产责任落实不到位，安全培训不系统，安全隐患突出，特别是铁路、高速公路出现了安全质量事件，企业信用评价和品牌维护受到了严重影响；六是激励约束机制有效性不够，绩效、薪酬和后备干部选拔考核等制度还不能满足企业发展的实际需求；七是项目考核兑现工作滞后，影响员工积极性；八是基础工作薄弱，执行力不高，管理标准、流程落实不到位，影响企业发展质量。
对于这些问题和不足，公司将在今年及今后一段时期着重予以解决，夯实发展基础，全面提升企业管理水平和盈利能力，保持可持续健康发展。
二、2016 年生产经营主要指标
(一)新签合同额 30 亿元以上。
(二)企业营业额 38 亿元以上，其中基建建设 28 亿元，工附营 2 亿元（管片生产），投资项目实现回购 8 亿元。
(三)传统施工净利润额 4117 万元，投资项目利费上缴额13588.4 万元。
(四)合同兑现率 100％；竣工工程一次验收合格率 100％，杜绝影响企业信誉的工程质量事故和不良行为；确保高速公路、
普通公路信誉评价 A 类企业，铁路信誉评价进入所在建设单位所有参评单位前二分之一，厦门信用评价 BB+。
(五)杜绝安全、质量一般事故，遏制“三违”行为，减少一般事故。
(六)企业万元营业收入综合能耗指标在 2015 年基础上下降3.5%，不高于 0.0432 吨标煤/万元。
（七）确保员工岗位工资与企业发展速度、绩效工资与企业发展质量匹配，按时足额发放劳务工工资。
三、2016 年重点工作安排
公司 2016 年生产经营指导思想是：
细化区域经营，坚持多元发展，营销全员参与，领导分片负责；强化基础管理，持续开展项目管理实验室活动，总结经验、样板引路，提升项目管理水平；重视安全质量信用评价，推进激励机制创新，打造高效执行力，实现公司项目双赢；强力推进BT 回购，有效控制投资风险，提高职工福利待遇，增强企业凝聚力。
（一）完善营销机制，拓展营销资源 ，积极参与 与 P PPP 项目，实现双轮驱动发展
今年及今后一段时期，福建铁路和城市轨道交通市场广阔，国家继续“一带一路”、海绵城市和综合管廊发展战略，福建基
础设施建设行业将迎来新的发展，我们必须要牢牢抓住机遇，抢占市场先机。
完善营销体制机制。树立营销工作的“龙头地位”，健全市场营销责任体系和奖惩机制，设立经营开发专项资金，加快各地市办事处建设，配齐经营开发人员，全面实施领导分区域负责、全员参与的营销战略，在人、财、物、政策方面给予全力支持。强化营销意识，形成全员、全过程、全方位经营的“大营销”格局，鼓励经营开发人员大胆走出去，改变以往“坐等靠、按部就班”的消极作风，主动发掘市...
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